Trafigura在蒙古面臨11億美元的損失，因欺詐調查 - 彭博社

特拉菲古拉集團 正在準備承受11億美元的損失，因為發現其蒙古石油業務中涉及員工的欺詐行為，相關人士透露。

這一損失可能迫使這家商品交易巨頭重新審計之前的收益，距離特拉菲古拉因披露其在一起涉嫌鎳欺詐中損失超過5億美元而震驚行業不到兩年。

據相關人士透露，特拉菲古拉在2023年底發現了其蒙古業務中的問題，這些人士要求匿名討論私人信息。公司發現其在蒙古的一些員工操縱數據和文件，以誇大支付金額，並故意隱瞞逾期債務，持續了大約五年。

這一損失發生在公司一個敏感時期，因為首席執行官傑里米·韋爾準備在經歷了快速增長後將職務移交給天然氣負責人理查德·霍爾圖姆，而特拉菲古拉已成為全球最大的商品交易商之一，每天處理的石油足以滿足德國、法國和西班牙的綜合需求。

特拉菲古拉完全由約1400名員工擁有，依賴持續的豐厚利潤來支付一波退休高管的費用，而蒙古的損失將進一步加大已經因市場波動降低而面臨的盈利壓力。

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Trafigura 正在準備在報告截至九月的財年的年度業績時記錄 11 億美元的準備金。該公司此前宣佈的上半年收益為 14.7 億美元，仍可能在 12 月披露結果時報告全年的利潤約為 20 億美元或更高，一些人表示。

Trafigura 的發言人表示：“內部審查和外部調查揭示了 Trafigura 蒙古石油產品供應業務中個別人員的嚴重不當行為。這涉及到與少數當地交易對手的複雜交易鏈中數據和文件的操控，導致 Trafigura 在大約五年內積累了顯著的風險敞口。我們已對涉及的少數個體採取了紀律處分。”

多年來，Trafigura 一直是蒙古最大的燃料供應商之一，在那裏它與 Gunvor Group 和 Rosneft PJSC 等公司競爭。然而，相對於市場而言，損失的規模是巨大的——蒙古每天約 35,000 桶的石油消費在當前價格下大約值 10 億美元。

複雜的風險敞口

Trafigura 的問題集中在其向蒙古銷售的方式上：由於當地法規，交易商和其他國際公司僅在邊境處供應燃料，依賴當地分銷商將這些產品銷售給國內市場的消費者。

Trafigura 是以信用方式向當地分銷商銷售的，這是現金充裕的交易商中的一種標準做法，客户不必立即支付已交付的產品費用。當地公司隨後會支付 Trafigura，扣除各種物流和其他費用。

這一設置導致了對該國當地參與者的複雜且不斷變化的風險敞口。

“我們在蒙古的主要對手方已承認大部分風險敞口是欠集團的債務，我們打算要求對手方履行其還款義務，”Trafigura的發言人表示，但未透露對手方的名稱。

一些人表示，如果Trafigura成功追回資金，損失最終可能少於11億美元。

彭博社首次報道在二月份，Trafigura面臨與其在蒙古活動相關的巨大損失。當時，該公司表示，它最近已與蒙古的石油產品客户達成了債務還款計劃。

虛高的金額

Trafigura發現，由於其員工涉嫌欺詐活動，導致其支付了虛高的金額，並且未意識到賬單未支付，一些人表示。

幾名在Trafigura烏蘭巴托辦公室的員工已被暫停，知情人士表示。

Trafigura在蒙古的負責人米哈伊爾·澤爾多維奇也將離開公司。沒有跡象表明澤爾多維奇個人參與了所指控的不當行為。澤爾多維奇拒絕評論，將問題轉給Trafigura的發言人。

此次損失將引發對Trafigura在鎳欺詐事件後內部控制的進一步質疑，該事件去年在公司承認購買的“鎳”實際上毫無價值後，震動了金屬行業。

貿易公司在150家銀行的網絡中嚴重依賴信貸，並已開始向他們簡要介紹蒙古問題，一些人表示。

儘管如此，這一損失對Trafigura來説不太可能是生存性的，因為像其他商品交易商一樣，它在近年來享受了豐厚的利潤，報告稱2021-2023年合併利潤超過170億美元。

但利潤減少可能會影響其用於獎勵擁有公司的高管和交易員的股票回購。

由於創紀錄利潤時期和包括前首席運營官邁克·温賴特、前石油負責人何塞·拉羅卡和前首席財務官克里斯托夫·薩爾蒙在內的高級管理人員退休的綜合影響，Trafigura面臨着一筆鉅額的股票回購費用。公司在何時進行支付方面有廣泛的自由裁量權，過去在利潤下降時，它推遲了部分到期的回購。

關於蒙古損失的消息也正值Trafigura和温賴特准備於12月在瑞士接受腐敗指控的審判。温賴特否認了瑞士的指控，而Trafigura表示將會在法庭上為自己辯護。