伊朗石油大亨的對沖基金準備關閉倫敦辦公室 - 彭博社
Ben Bartenstein, Nishant Kumar, Archie Hunter
據熟悉此事的人士透露,一家據稱是由伊朗石油交易商霍賽因·沙姆卡尼監督的網絡的一部分的對沖基金已告知其倫敦員工,該公司將進入清算。
Ocean Leonid Investments Ltd. 本週寫信給員工稱,由於許可證限制,公司將不得不停止在英國首都的運營,這些人士要求匿名,因為此事是私密的。
這些被告知決定的人士表示,Ocean Leonid的大部分資產和負債集中在阿拉伯聯合酋長國,但一些資金將轉移到倫敦以進行交易。目前尚不清楚哪些許可證限制可能妨礙該公司在英國的持續運營。
英國金融行為監管局的註冊顯示,該對沖基金的幾名員工已獲批准進行客户交易,直到11月26日。
Ocean Leonid的發言人拒絕置評。金融行為監管局的代表沒有立即回應置評請求。
該對沖基金最近被 暫停,並且正受到 美國財政部的調查,彭博新聞報道。Ocean Leonid的代表當時表示,該公司正在與迪拜國際金融中心進行“積極討論”,關於暫停及提供所有與自由區相關的興趣領域的細節。發言人拒絕對美國財政部的調查發表評論。
在十月底,彭博新聞的一項調查描述了Ocean Leonid作為一個對沖基金的角色,該基金由Shamkhani監管,他是一位著名的石油交易商,其父親是伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊的高級顧問。
Ocean Leonid的一位代表此前表示,該公司明確拒絕Shamkhani參與或監管該實體的指控。Shamkhani的律師也曾否認他的客户與該公司有任何關係。
最近幾個月,Ocean Leonid曾向美國、歐洲和中東的捐贈基金、資產管理公司和財富基金推介潛在的資本籌集,並考慮在開曼羣島成立一個新的交易實體,一些人表示。這些討論也已被擱置,他們説。