美國尋求關閉與哈馬斯有關聯的貨幣兑換所 - 《華爾街日報》

美國財政部與英國及澳大利亞盟友共同對哈馬斯採取制裁行動。圖片來源：Farrah Skeiky/華爾街日報華盛頓——美國週一對所謂的哈馬斯融資網絡實施了第五輪制裁，自該組織10月7日襲擊以色列以來，此次制裁瞄準了作為該組織主要資金提供者的貨幣兑換機構，並提及加密貨幣轉賬。

隨着美國及其西方盟友急於切斷哈馬斯用於資助其對抗以色列的主要資金渠道，當局已將注意力集中在貨幣兑換機構上，他們表示這些機構由與哈馬斯有關聯的所有者利用，為美國指定的恐怖組織轉移價值數百萬美元的資金，包括加密貨幣。

“哈馬斯試圖利用各種資金轉移機制，包括利用加密貨幣，來輸送資金以支持該組織的恐怖活動，”財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森表示。

證據顯示哈馬斯及其附屬機構通過貨幣兑換機構——處理大量國際貨幣交易的金融服務企業——轉移了價值數百萬美元的加密貨幣，這顛覆了傳統觀點，即恐怖組織僅將加密貨幣用作一種微弱的眾籌形式。

美國於1997年將哈馬斯列為恐怖組織，限制了該組織接入國際銀行體系的能力。西方情報和安全官員表示，伊朗及其代理人經常擁有或控制作為資金運作關鍵節點的貨幣兑換所。

美國財政部與英國、澳大利亞盟友採取的聯合行動，將巴勒斯坦商人祖海爾·沙姆拉赫及其三名家庭成員列為制裁對象，指控他們充當哈馬斯的主要資金協調人。其名下的兩家公司也遭到制裁。

盟國還對加沙地帶另外三家貨幣兑換所及其所有者實施了制裁。

當《華爾街日報》去年11月詢問相關活動時，哈馬斯、沙姆拉赫及其企業未回應置評請求；在週一的制裁行動後，記者亦未能立即聯繫到其置評。

《華爾街日報》去年11月披露的哈馬斯加密貨幣融資情況，激化了美國立法者之間的政策辯論——一方主張約束新興金融科技市場，另一方則認為審慎監管能促進經濟增長並增強國家安全。儘管美國監管機構要求貨幣兑換所識別客户身份並報告可疑活動，但惡意行為者仍可利用反洗錢標準不嚴的外國平台進行資金運作。

聯繫記者伊恩·塔利：[email protected]