美國尋求關閉與哈馬斯有關聯的交易所，援引加密貨幣問題——《華爾街日報》

美國財政部聯合英國和澳大利亞盟友對哈馬斯採取行動。圖片來源：Farrah Skeiky/華爾街日報華盛頓——美國週一對所謂的哈馬斯融資網絡實施了第五輪制裁，自該組織10月7日襲擊以色列以來，此次制裁針對的是作為該組織主要資金來源的貨幣兑換商，並提及了加密貨幣轉移。

隨着美國和西方盟友急於切斷哈馬斯用於資助其對抗以色列的主要渠道，當局已將注意力集中在貨幣兑換商上，他們表示這些兑換商被與哈馬斯有關聯的老闆用來為美國指定的恐怖組織轉移價值數百萬美元的資金，包括加密貨幣。

“哈馬斯試圖利用各種資金轉移機制，包括利用加密貨幣，來輸送資金以支持該組織的恐怖活動，”財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森説。

證據顯示哈馬斯及其附屬機構通過貨幣兑換商——處理大量國際貨幣交易的貨幣服務企業——轉移了價值數百萬美元的加密貨幣，這顛覆了傳統觀點，即加密貨幣被恐怖組織用作一種微弱的眾籌形式。

美國於1997年將哈馬斯列為恐怖組織，限制了該組織與國際銀行體系的聯繫。西方情報和安全官員表示，伊朗及其代理人經常擁有或控制作為關鍵資金節點的貨幣兑換所來資助其活動。

美國財政部與英國、澳大利亞盟友採取的聯合行動，將巴勒斯坦商人祖海爾·沙姆拉赫及其三名家庭成員列為制裁對象，指控他們充當哈馬斯的主要資金協調人。他的兩家公司也成為了制裁目標。

盟國還對加沙地帶另外三家貨幣兑換所及其所有者實施了制裁。

當《華爾街日報》去年11月詢問其活動時，哈馬斯、沙姆拉赫及其企業未回應早前的置評請求，週一的制裁行動後也無法立即取得聯繫。

《華爾街日報》11月披露的哈馬斯加密貨幣融資情況，在美國引發政策辯論——部分議員試圖約束新興金融科技市場，而另一派則認為審慎監管能促進經濟增長並增強國家安全。

儘管美國監管機構要求貨幣兑換所瞭解客户並報告可疑活動，但不法分子仍能利用反洗錢標準不嚴的外國平台獲利。

美國財政部在實施制裁時表示，沙姆拉赫在加沙和土耳其的公司過去幾年從伊朗受制裁的精鋭軍事部門向哈馬斯及其關鍵附屬機構轉移了數千萬美元。文件還提及以色列查封了189個與三家巴勒斯坦貨幣兑換所（包括沙姆拉赫旗下機構）關聯的加密貨幣賬户。

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