指控瑞士信貸前客户在美國逃税 - 彭博社

David Voreacos

照片：Stefan Wermuth/Bloomberg

一位前客户 瑞士信貸集團 被指控在美國共謀逃税，同時當局正在評估該銀行——現在由瑞銀集團擁有——是否違反了2014年的協議，該協議要求其支付26億美元，並承認幫助數千名美國人逃税。

吉爾達·羅森伯格，一位來自佛羅里達的企業家，和她的兩個家族成員共謀在2010年至2017年期間向國税局（IRS）隱瞞9000萬美元的資產，聯邦檢察官週三指控她。她被指控採取行動隱瞞未申報的外國賬户中的資金，同時提交虛假的申報並逃避未申報收入的税款。

瑞士信貸是否遵守其認罪協議在2023年參議院財政委員會的一份報告發布後引起了新的關注，該報告稱其協議存在“重大違反”，要求該銀行識別未向IRS申報的美國賬户。在報告中，委員會的民主黨工作人員聲稱，該銀行仍未完全披露美國資產，儘管已識別出“數千個未申報的賬户”，價值超過13億美元。

作為對報告的回應，瑞士信貸表示正在合作，並已向美國當局提供有關客户在美國可能未申報賬户的信息。

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瑞銀的一位發言人週四拒絕就針對羅森伯格的案件發表評論。羅森伯格的一位律師也沒有發表聲明。

向IRS報告

2023年的報告沒有提到羅森伯格，但描述了銀行如何據稱幫助一户擁有美國和拉丁美洲雙重國籍的家庭逃税。舉報人告訴委員會，家族成員在十年內在瑞士信貸擁有近1億美元的資產，然後在未告知IRS的情況下將這些資產轉移到其他銀行。

對羅森伯格的指控沒有提到瑞士信貸，但根據熟悉此事的人士，指控提到了參議院報告中描述的相同指控。美國當局正在評估這家瑞士銀行是否違反了其2014年協議的條款，這些人士表示，他們要求不被透露身份，因為討論是內部的。

瑞銀在其第三季度報告中表示，已為與其跨境財富管理服務相關的調查可能產生的費用設立了準備金，包括瑞士信貸對2014年協議的遵守情況。它沒有透露準備金的金額。

瑞銀可能在本週宣佈與檢方達成協議，因違反2014年協議的條款，週四《華爾街日報》報道。根據該報道，該銀行可能同意支付至少數億美元。瑞銀的發言人拒絕就可能的協議發表評論。

根據與美國的協議，瑞士信貸必須披露在2008年至2014年間關閉和轉移的所有未申報的美國賬户。披露這些賬户持有者的身份是美國對瑞士信貸的要求，其他幾家面臨刑事指控的瑞士銀行以及80家達成協議以避免被起訴的瑞士銀行也面臨類似要求。

當報告在2023年發佈時，俄勒岡州的民主黨參議員羅恩·懷登（Ron Wyden）對那些似乎參與“幫助超富美國公民逃税的龐大持續陰謀”的“貪婪瑞士銀行家”進行了抨擊。

該報告發布的時間幾乎與瑞士信貸以30億瑞士法郎（33億美元）的價格出售給其競爭對手瑞銀（UBS）相吻合，此交易是在瑞士政府的調解下進行的，經過多年的醜聞和管理不善。

翻譯由保琳娜·斯特芬斯編輯。

原始備註：前瑞士信貸客户在逃税調查中被美國起訴

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