美國官員與墨西哥銀行家會面討論販毒集團融資風險 - 彭博社

2024年，墨西哥哈利斯科州特烏奇特蘭市一處涉嫌卡特爾屠殺案的調查現場，探員正在取證。

攝影師：阿納多盧/蓋蒂圖片社美國財政部官員突訪墨西哥年度銀行業大會，商討加強打擊有組織犯罪資金鍊的措施。

據美國銀行墨西哥分行負責人埃米利奧·羅馬諾透露，戰略政策副助理部長斯科特·倫勃朗與銀行業高層會面，傳達了特朗普總統將卡特爾列為恐怖組織後政府的決心。

“我們一致認為這絕非’常規業務’，已表態願承擔重任，“羅馬諾週五受訪時表示，並指出在墨運營的銀行與美墨兩國監管部門建有高效溝通機制，“必須提升情報傳遞敏捷度，既要交流最佳實踐，更要共享具體線索以實現跨境快速響應。”

墨西哥《先驅報》專欄作家達里奧·塞利斯曾率先披露此次會晤。財政部代表未立即置評。

週五當天，羅馬諾正式接任墨西哥銀行協會新任主席，該協會正在巴亞爾塔港舉行年度大會。

美國司法部對販毒集團採取更嚴厲立場及恐怖主義認定的舉措，令銀行從業者如坐針氈，也加劇了負有識別非法資金流動職責的金融機構面臨的監管風險。

週四的會議專題討論環節上，該議題成為焦點。與會者包括墨西哥財政部官員艾麗莎·德安達·馬德拉索，以及總部位於巴黎、專注於反洗錢的政府間組織——金融行動特別工作組的負責人。

她指出墨西哥有組織已將其非法活動從販毒擴展到敲詐勒索、偷運移民和盜竊燃油等領域，這些犯罪正產生鉅額利潤。

“銀行業面臨的挑戰與日俱增，“德安達表示，“銀行必須比以往任何時候都更重視調查團隊建設，並運用技術手段來處理這些情報。”