傑富瑞(JEF)起訴地區銀行涉嫌飲水機騙局——彭博社

傑富瑞集團紐約總部。

攝影師：Jeenah Moon/彭博社傑富瑞金融集團旗下對沖基金擴大法律訴訟範圍，試圖追回其前投資組合經理在涉嫌涉及飲水機詐騙案中投入的逾1億美元資金。

傑富瑞352資本上週在西雅圖起訴華盛頓州安吉利斯港第一聯邦銀行，指控其母公司第一西北銀行子公司知曉該欺詐行為。但352資本稱，該銀行為優先收回其對飲水機公司及其加盟商的貸款，協助實施了這一騙局。

這起訴訟是352資本投資WaterStation Management公司債券事件的最新進展。該公司聲稱運營着數千台過濾飲水機。據352資本稱，這家位於華盛頓州埃弗雷特的企業將募集資金用於向加盟商和內部人員支付"龐氏騙局"承諾的收益，並償還第一聯邦銀行的貸款。

第一西北銀行在6月13日的監管文件中披露了這起訴訟，表示強烈質疑指控內容並計劃"積極抗辯"。第一聯邦銀行首席執行官馬修·戴恩斯在週三採訪中稱，針對銀行的訴訟"毫無根據"。

“我們是一家擁有102年曆史的社區銀行，”戴恩斯説。“這是一家華爾街公司，正試圖從中追回資金。和許多其他機構一樣，我們也是受害者。”

無法聯繫到WaterStation置評。傑富瑞集團發言人拒絕發表評論。

這起訴訟始於去年，當時隸屬於傑富瑞旗下Leucadia資產管理部門的352基金，起訴了前投資組合經理喬丹·奇里科。該基金聲稱，他與WaterStation合謀讓352基金購買了由數千台根本不存在的機器支持的債券。

奇里科否認了這些指控。他在法庭文件中表示，自己也是WaterStation的受害者，並強調其所有投資決策均經過審查和授權。他指責前僱主“錯誤地試圖推卸責任”。

此案已於上月被聯邦法官駁回，但352基金於6月9日在紐約州法院重新對奇里科等人提起訴訟。週三無法聯繫到奇里科及其律師就重新提交的訴訟發表評論。

根據352基金對第一聯邦銀行的起訴書，該銀行掌握着這些序列號，本應知道這些機器不存在。該銀行還負責持有352基金投資的債券收益，並協助將這些資金轉移到其他貸款中。

該基金表示，債券募集資金本應僅用於購買更多設備，但部分資金卻被用於償還第一聯邦銀行的貸款、支付WaterStation內部人員或散户投資者。訴訟文件顯示，WaterStation及其關聯公司在高峯期欠第一聯邦銀行3000萬美元。

基金在對2020年加入352公司的Chirico提起的訴訟中稱，他於2022年4月首次將基金的1500萬美元投資於WaterStation債券。352公司指控，當時Chirico和妻子已自掏700萬美元投資WaterStation特許經營權，但未向僱主披露這一利益衝突。基金稱，他最終將352公司的近1.07億美元資金投入了WaterStation債券。

該基金還起訴了WaterStation及其多名關聯人員，包括創始人Ryan Wear。記者未能聯繫到Wear置評。

上月，華盛頓州金融機構管理局對WaterStation、Wear及其他高管提出監管指控。