墨西哥銀行家因涉嫌洗錢被制裁後為系統辯護——彭博社

墨西哥城獨立天使紀念碑圖片來源：Cesar Rodriguez/Bloomberg via Getty Images閲讀英文版

每隔兩個月，墨西哥的銀行家們都會聚集在首都殖民區中心的豪華地堡共進午餐，並與高級官員會晤。

七月的會議令人難忘。該國剛遭遇了最嚴重的銀行醜聞之一，美國發布了一項前所未有的命令，指控三家知名但規模較小的企業涉嫌協助毒品販運。

然而週三，當銀行家們在享用完南瓜花湯、小牛排和提拉米蘇午餐後接受媒體採訪時，該國主要貸款機構的情緒卻顯得樂觀，有時甚至充滿鬥志。約140名金融人士出席了活動，比往常多出約二十餘人。

5月9日，埃米利奧·羅馬諾在墨西哥新巴亞爾塔發表講話。攝影師：Cesar Rodríguez/Bloomberg墨西哥銀行家協會新任主席、美國銀行墨西哥分行首席執行官埃米利奧·羅馬諾向記者保證，墨西哥經濟將從接近停滯的放緩中復甦——這是唐納德·特朗普貿易戰全球影響的結果。他表示墨西哥具有韌性且信貸流動順暢，並透露各銀行正在制定措施以支持克勞迪婭·辛鮑姆總統的計劃，包括增加對小企業的融資和進口替代。

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針對洗錢指控，羅馬諾態度堅決：這些僅是未經證實的指控。他表示美國指出的可疑交易在系統中屬"正常現象"，並強調墨西哥擁有全球最嚴格的反洗錢監管體系，銀行系統運轉良好。

“現在是墨西哥人全力支持墨西哥的時刻，銀行業已準備好迎接挑戰。“他宣稱，“我們為此籌備了數十年，如今比任何時候都更需要陪伴墨西哥——減少對外國的依賴，不再受外界輿論左右，在墨西哥本土決定墨西哥人的未來。”

週三，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將上月發佈的交易禁令延長至9月4日，該禁令涉及墨西哥CIBanco銀行、Intercam銀行及Vector證券經紀公司。這是2023年《遏制芬太尼法案》授予權力的首次運用。

惠譽評級本週警告稱這些制裁可能引發金融連鎖反應。但墨西哥總統希恩鮑姆表示，政府的快速干預旨在避免市場恐慌。

被點名的這些銀行是在滙豐控股(HSBC Holdings Plc)洗錢醜聞期間被查處的多家兑換所消失後出現的。滙豐被指控在2006至2009年間洗錢8.81億美元。當時，販毒集團利用兑換所作為幌子來清洗毒品交易利潤。Consultores Internacional（現為CIBanco）和Intercam被迫轉型為銀行並接受更嚴格的監管。

過去十年間，CIBanco、Intercam和Vector已成為墨西哥外匯市場的關鍵參與者。然而，在美國實施制裁後，它們的客户將不得不尋找新的交易商並面臨更嚴格的管控。這三家機構均否認指控，而希恩鮑姆表示美國未提供證據證明這些銀行與販毒集團有關聯。

CIBanco在墨西哥城的分行。攝影師：Stephania Corpi/彭博社羅馬諾認為財政部給予的45天延期是積極的，指出這反映了兩國間的合作。他表示該期限將有助於理順涉及私募基金和信託基金的情況。此外，他確認美國官員已告知銀行業協會，目前沒有其他墨西哥銀行在接受調查。

儘管如此，人們仍擔心墨西哥可能再次在特朗普政府時期的關係中受挫。

“這次延期表明美國想向墨西哥施壓，但又不願一夜之間破壞其金融體系穩定，“芝加哥對沖基金Karobaar Capital的投資總監哈里斯·庫爾希德表示，“資金正密切關注墨西哥重獲信任的速度。一旦聲譽受損，資本會迅速撤離，尤其是在這些市場中。”

原始註釋：美國反洗錢行動後，墨西哥銀行家強裝鎮定

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