墨西哥CIBanco稱監管機構罰款與美國指控無關 | 路透社

資料圖片。2025年6月25日，墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市某CIBanco分行展示的銀行標識。路透社/Daniel Becerril 購買授權 許可，打開新標籤頁墨西哥城，7月16日（路透社）——墨西哥CIBanco週三表示，該國銀行監管機構CNBV於6月對其施加的多項處罰，與美國近期對該行及另外兩家金融機構涉嫌洗錢行為的指控無關。銀行監管機構CNBV上月底對CIBanco、Intercam和Vector Casa de Bolsa處以總計1000萬美元罰款，此前美國財政部宣佈禁止涉及這三家公司的特定交易，並將其列為洗錢活動的"主要關注對象"。廣告·繼續滾動CIBanco在聲明中表示：“上述處罰系監管機構對往年例行檢查作出的處理，與6月25日美國財政部的指控無任何關聯。”

這三家機構已否認美國的指控。六月底，CNBV介入管理這三家公司。墨西哥政府也駁回了這些指控。* 推薦主題：

• 商業