蘋果(AAPL)中國市場放緩引發擔憂,重要市場面臨風險-彭博社
Maria Clara Cobo, Patricia Hurtado, Jack Farchy
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來源:彭博社
石油交易巨頭Vitol Group的賄賂支付是通過一種允許員工繞過內部控制的會計系統進行的,一位公司官員稱。
瓦倫廷·道格拉斯(Valentine Douglas)在紐約布魯克林的聯邦陪審團面前表示,交易員可以通過請求高級員工授權手動支付來規避Vitol的會計系統。陪審團看到了來自日內瓦Vitol的兩名員工的電子郵件,授權支付最終用於行賄的款項。
這些披露是前Vitol交易員哈維爾·阿吉拉爾(Javier Aguilar)的審判中最新的內容,揭示了大宗商品交易行業對賄賂和腐敗的處理方式。Vitol是全球最大的獨立石油交易商,年收入數千億美元,2020年承認在三個國家賄賂了十多年。
阿吉拉爾被指控在休斯敦工作期間進行了為期五年的賄賂和洗錢計劃。他否認政府的指控,聲稱自己是被Vitol的上級陷害。
陪審團還聽説,阿吉拉爾是一名中級交易員,專門從事液化石油氣(LPG)交易,在2020年持有價值7550萬美元的Vitol股份,那一年他被起訴。根據道格拉斯的證詞,這家由員工擁有的公司有權沒收犯罪員工的股份,儘管從他的證詞中並不清楚阿吉拉爾是否仍然是股東。
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檢察官聲稱,阿吉拉指示維托爾向庫拉索島的中間人利昂內爾·漢斯特支付款項。從那裏,這筆錢被進一步分發,最終用於向厄瓜多爾和墨西哥的官員支付了87萬美元的賄賂。
道格拉斯作證稱,維托爾的兩個會計系統中沒有記錄向漢斯特公司的付款。但他表示,在涉嫌違法行為期間,可以進行繞過這些系統的手動付款。
阿吉拉的律師向陪審團展示了來自日內瓦的兩名維托爾高管的電子郵件,授權向漢斯特公司進行七筆數額各為數十萬美元的付款。沒有跡象表明這些日內瓦高管知道這筆錢將用於行賄。
“如果手動進行付款,那麼在付款之前我們設置的所有系統檢查都不會發生。因此,這可以是繞過內部檢查的一種方式,”道格拉斯説道,他在荷蘭為維托爾工作,並被要求作證作為公司與美國政府的合作協議的一部分。
Vitol的發言人拒絕置評。
Hanst已經承認代表Aguilar支付賄賂,並於週二開始作證。他作證説,他使用了兩個空殼實體向參與該計劃的多達20名經紀人支付款項,併為自己留下了5%的費用。他告訴陪審團,他從未執行過用來證明支付的虛假協議中描述的任何服務。
“我在支付未提供的服務,”Hanst説。他還作證説,他通過傳真從Vitol位於日內瓦的辦公室收到了指示、合同和發票。發件人是不明身份的,Hanst説。
美國指控Aguilar和Hanst導致大約2100萬美元從Vitol在英國的銀行賬户匯到Hanst的空殼公司。
案件為:美國訴Aguilar,20-CR-390,紐約東區(布魯克林)。
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