墨西哥國家石油公司高管表示接受了維托爾交易商的“甜言蜜語”-彭博社
Patricia Hurtado, Maria Clara Cobo
圖片:彭博日報
墨西哥國家石油公司前高管稱,他接受了維托爾集團30萬美元的賄賂,以幫助這家經紀公司與墨西哥國家石油公司達成協議。
這一證詞是對哈維爾·阿瓜拉的審判的最新進展,他是維托爾前交易員,詳細描述了大宗商品交易行業的腐敗活動,幾乎前所未有。
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卡洛斯·埃斯皮諾薩,墨西哥國家石油公司位於休斯頓的子公司PPI的前高管,週二在紐約布魯克林的聯邦陪審團面前作證,稱他和一名同事接受了阿瓜拉的賄賂,他們稱之為“派對糖果”。
儘管目前審判主要集中在向厄瓜多爾政府官員支付的賄賂上,檢察官也聲稱阿瓜拉賄賂墨西哥官員,以獲取維托爾在全球最大獨立石油交易商的業務。
埃斯皮諾薩表示,儘管他原本期望阿瓜拉向他和PPI的一名同事每人支付100萬美元,以換取幫助維托爾贏得與PPI的協議的機密信息,但後來阿瓜拉告訴他,他還需要賄賂其他人,所以只能支付給他們60萬美元。
“現在開始收銀機應該開始響了,對吧?” Espinosa在2017年8月的WhatsApp消息中對一位同事寫道,這是他稱為陰謀開始的時候。Espinoza和他在PPI的前同事Gonzalo Guzmán都承認違反了美國反賄賂法,並正在配合美國政府。
當檢察官Derek Ettinger問Espinosa他在給Guzmán發送有關與Aguilar商討賄賂計劃的“收銀機”消息時是什麼意思時,Espinosa在陪審團面前回答説:“我在告訴Gonzalo,如果我們打算開始提供泄露我們的機密信息,他就必須立即開始付款。”
聯邦檢察官聲稱,Aguilar向墨西哥和厄瓜多爾政府官員支付了數十萬美元的賄賂,以獲取Vitol價值5億美元的交易。這位前高管對美國反賄賂法的指控和參與洗錢陰謀的指控表示無罪。Vitol在2020年承認在墨西哥、厄瓜多爾和巴西支付了賄賂。
此前,政府的關鍵證人在面對Aguilar的律師指出的消息時猶豫不決,這些消息表明Vitol的另一名員工參與了這一陰謀。
對庫拉索的中間人Lionel Hanst展示了WhatsApp對話,這些對話似乎表明他在與瑞士的Vitol高管Marc Ducrest討論付款。
兩人在交流中似乎有時在使用暗語。 “還有一份新的氣象報告,請查收”,Hanst在一條消息中對Ducrest説。 “Z到了”,Hanst在另一條消息中寫道。“當L準備好處理時通知我”。
Hanst在收到這些消息時顯得很緊張,他作證説“查詢天氣”是指“查看電子郵件”,而這些消息實際上是用來交換個人信息和成人照片的暗號。
Hanst承認自己有罪並與美國政府合作,此前作證説他使用了兩個幽靈實體向參與該計劃的多達20名經紀人支付報酬。他説有時候如果聯繫不上Aguilar,就會與Ducrest聯繫。
Aguilar的律師聲稱Ducrest才是真正的罪犯,而Aguilar被錯誤地指控。
Ducrest是一名已經不再為Vitol工作的資深交易員,尚未被指控不當行為。他通過一位發言人拒絕置評。Vitol也拒絕置評。
布魯克林聯邦檢察官Breon Peace的發言人,該辦公室正在處理此案件,也拒絕就Ducrest發表評論。
陪審團成員還聽説Hanst和Ducrest在Aguilar加入Vitol之前就是朋友。Hanst説在Aguilar在2020年被美國起訴後,他也發現自己正接受調查,並表示他聯繫了Ducrest。Hanst説Ducrest借給他35萬美元以幫助他支付法律費用,但後來要求他提供擔保。Hanst説他抵押了自己的房子以滿足Ducrest對貸款歸還的擔憂。
“現在你害怕如果不支付Marc Ducrest,他可能會拿走你的房子”,Aguilar的律師William Price週一問Hanst。
“如果我不付錢,那可能會發生”,Hanst回答道。
Paola Torre翻譯。
原文鏈接: 前彭博執行官稱曾從Vitol交易員那裏接受“糖果”