幣安總法律顧問面臨加密貨幣的一些最嚴峻考驗 - 彭博社

Eleanor Hughes來源：幣安幣安的總法律顧問 Eleanor Hughes 忙碌不已，從與尼日利亞官員的激烈爭執到美國當局作為一項里程碑的 認罪協議的嚴格監控。

那項與 司法部 和美國監管機構達成的認罪協議導致了43億美元的公司罰款，以及共同創始人趙長鵬“CZ”因未能阻止犯罪分子和恐怖組織使用該交易所而被監禁。

在面對各種挑戰時，休斯描述了她在全球最大數字資產交易場所的角色為“法律界最有趣的工作之一”，每天都會出現新問題和新挑戰。

“我們相信幣安在過去六個月中已經克服了一些非常重大的挑戰，儘管發生了一切，我們已經證明自己是一個非常有韌性的企業，”她在一次採訪中説。

美國監管

休斯 — 自2021年以來一直在幣安工作，如今領導着一個由80名律師組成的團隊 — 在億萬富翁趙長鵬辭去首席執行官一職並將掌舵交給Richard Teng作為去年11月美國和解的一部分之後開始工作。

該交易所現在將面臨司法部和 美國財政部的 金融犯罪執法網絡 多年的合規監控。Teng本月表示，指定的監察員 — Forensic Risk Alliance 和 Sullivan & Cromwell — 已經開始了這項任務。

幣安已經組建了一個內部團隊，由前司法部欺詐部門副主任Sally Molloy領導，負責與監察員聯絡，據休斯稱。一位發言人表示，Molloy在之前的職務中幫助監督了後解決的合規義務，比如監察。

尼日利亞的糾紛在二月份爆發，當時非洲人口最多的國家的當局拘留了兩名幣安員工，包括美國公民Tigran Gambaryan，該公司的反洗錢合規主管。

立法者的焦慮

同事Nadeem Anjarwalla逃脱了，但Gambaryan仍然被關押在阿布賈監獄，儘管一些指控已經被撤銷。美國立法者指責尼日利亞扣押他，但尼日利亞政府否認了這一説法。

在這次拘留之前，幣安在這個西非國家的問題已經在醖釀，當局在打擊針對奈拉的投機活動中封鎖了加密貨幣渠道。

“對我們的指控之一是我們沒有註冊，”休斯説。“那裏沒有註冊的加密貨幣交易所。我們兩次致信尼日利亞證券交易委員會，但沒有得到回應。”

所有這些都發生在騰試圖重塑業務的時候。在他任職期間，公司已經調整了幣安與首席經紀人合作的方式，加強了上市新數字代幣的要求，並剝離了其風險投資部門。但公司尚未正式指定全球總部或發佈完全經過審計的財務報表。

審計“延遲”

“對整個加密貨幣行業來説，與第三方審計師合作顯然非常困難，因為很多審計師已經決定不與任何數字資產或加密貨幣公司合作，”休斯説。“這給我們造成了一些延遲。”

加密貨幣市場復甦推動幣安交易

來源：Kaiko

幣安的員工人數目前已經超過5,000人，一位發言人表示。在加密貨幣市場反彈的情況下，平台上的客户資產在2024年增加了420億美元，Teng在最近的一次採訪中説。説。

幫助這種增長的是幣安在一些之前因監管爭議而受阻的市場取得的進展。

比如最近在印度，交易所已向金融情報單位註冊，作為恢復在那裏運營的一步。本週，金融情報單位表示，因未遵守該國反洗錢規定，已對幣安處以1.882億盧比（220萬美元）的罰款。

在泰國，與億萬富翁Sarath Ratanavadi的Gulf Energy Development Pcl合資的Gulf Binance Co.平台在獲得必要許可後於今年上線。早在2021年，泰國證券監管機構對幣安未經許可經營數字資產業務提起了刑事訴訟。

“這是我們正在努力解決的問題之一，我們希望在許多不同的市場中解決這些歷史性問題，”休斯説，並補充説，幣安旨在與監管機構合作，“即使在非常困難的司法管轄區內也是如此。”

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以色列總理本雅明·內塔尼亞胡重申了美國延遲軍火裝備交付的説法，但表示希望這個問題很快得到解決，因為國防部長約阿夫·加蘭特前往華盛頓進行高級會談。

內塔尼亞胡表示，儘管美國自哈馬斯戰爭開始以來一直支持以色列，但自四個月前開始，從美國運抵的軍火供應“急劇減少”。