新加坡集裝箱船隻擁堵問題波及馬來西亞港口 - 彭博社

新加坡的監管機構正在與銀行合作，制定一致的標準，以加強該亞洲金融中心對洗錢的防範措施，以接受客户資金。

新加坡金融管理局最近成立了一個小組，其中包括來自本地和全球銀行的代表，據知情人士透露。他們將研究銀行在開户時如何進行檢查和驗證資金來源，目標是在年底前提出最佳實踐方法，這些知情人士稱，由於討論是私密的，他們要求不透露姓名。

據知情人士稱，儘管該國的銀行已經有嚴格的要求，但它們在如何使用文件和獲取證據來支持客户解釋資產來源方面的標準存在不一致。新成立的小組將每月約會兩次，負責澄清現有流程並標準化公司執行這些流程的方式，其中一位知情人士稱。

“MAS定期與金融機構就金融行業關注的關鍵問題進行交流，”金融監管機構的一位發言人在回應彭博新聞的查詢時表示。“目前我們沒有要分享的公告。”

這一舉措是新加坡在去年創紀錄的洗錢案曝露了系統漏洞後，對外國財富湧入進行監管的最新努力之一。這起涉及30億新元（22億美元）的醜聞牽連了十多家銀行，引發了對它們在為被定罪的洗錢者開設賬户併發放貸款後的流程的審查。然而，一些銀行已經提交了所謂的可疑交易報告，提醒當局有關非法活動。

據稱，這個團隊的工作不僅僅集中在財富業務上，而是涉及整個銀行業，這些人表示。這些討論仍處於早期階段，細節可能會發生變化，這些人説。

新加坡作為亞洲最繁忙的港口之一，集裝箱船隻擁堵問題正在蔓延至鄰國馬來西亞，擾亂供應鏈並導致消費品運輸延誤。

大約有20艘集裝箱船停泊在馬來西亞西海岸靠近吉隆坡的巴生港附近的一個集羣中。吉隆坡和新加坡都位於馬六甲海峽上，這是連接歐洲和中東與東亞的重要航道。