摩納哥銀行家因洗錢意大利客户資金被定罪 - 彭博社

兩名前摩納哥銀行家因幫助洗錢數百萬歐元而被定罪，這些錢是兩名意大利人通過裝滿現金的袋子在定期前往這個城市國家時交給的。

亞歷山大·巴爾加曾在哈維蘭銀行工作，尼古拉斯·傑爾索曾在意大利中介銀行的摩納哥分部工作，週二在摩納哥的法官面前各自被判處最多六個月的緩刑監禁。兩人均被罰款10,000歐元（10,989美元）。

刑事法庭還定罪了案件中的兩名意大利商人，法布里齊奧·阿莫雷和毛裏齊奧·弗拉蒂。兩人各被判處一年監禁，六個月緩刑，並處以500,000歐元的罰款。

摩納哥自6月加入國際“灰色名單”以來，一直在努力提升其反洗錢聲譽。該稱號是在檢查員指出該國“非常低”的定罪數量後授予的。為了解決這些問題，已通過新法律，當地當局正在努力表明他們能夠有效遏制黑錢流動。

阿莫雷和傑爾索的律師表示，他們的客户計劃上訴。其他被告的律師沒有立即回應評論請求。

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在摩納哥檢控的另一部分，四名銀行家被指控未能將現金投放報告為可疑。

週二，法院判定三人有罪，包括一對在指控發生時為愛德蒙·德·羅斯柴爾德工作的銀行家。他們被處以5000歐元至7000歐元不等的罰款。

法官們清除了案件中最高調的銀行家——帕特里克·多蓋，目前他是哈維蘭摩納哥的首席執行官。沒有任何銀行本身面臨指控。

摩納哥案件是由意大利一項廣泛調查引發的，該調查通常被稱為“黑手黨資本”。阿莫雷的名字與意大利警方的努力相關聯，當他在2015年被列為嫌疑人時，但他的辯護團隊在一份書面聲明中表示，這從未導致任何定罪。

“我們認為，在摩納哥不應作出有罪判決，主要原因是洗錢是一種次要罪行，要求我們的客户在意大利首先被定罪，而事實並非如此，”阿莫雷的律師威廉·朱利埃、揚·拉朱和喬治·馬特利諾説。

摩納哥法院還判定兩名法國人——阿爾芒和盧克·帕斯托雷爾有罪，他們利用當地管理員通過從他們的企業中抽取利潤收集約1200萬歐元現金。他們的律師沒有立即回應評論請求。