Trafigura，邁克·温賴特賄賂審判在瑞士開始 - 彭博社

全球商品交易行業的一場里程碑審判將於週一在瑞士開始， Trafigura集團及其前首席運營官被指控腐敗。

商品交易商的行為在過去幾年中一直受到全球檢察官的關注，但本週標誌着一家主要商品交易公司的高級領導首次面臨賄賂和腐敗的指控。

這是自2022年以來瑞士對公司的最大起訴，當時 瑞士信貸因洗錢一名可卡因交易者的現金而被定罪，Trafigura及其前首席運營官邁克·温賴特將在貝林佐納的聯邦刑事法院面對三名法官的審判。

邁克·温賴特來源：DPA在12月和1月預留了超過三週的時間用於辯論，此次審判將對Trafigura在2009年至2011年期間的高層決策進行嚴格審查，當時該公司 allegedly 賄賂了一名安哥拉官員。

如果被定罪，Trafigura面臨最高500萬瑞士法郎（560萬美元）的罰款，這大約是該公司去年每六小時從交易石油、金屬和其他商品中獲得的收入，加上超過1.4億美元的非法利潤的償還。温賴特面臨長達五年的監禁，但任何判決都將可上訴，並且在所有上訴耗盡之前不可執行。這一過程將需要數年才能解決。

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一位説話温和的英國會計師，温賴特儘管如此卻是商品交易行業中最有權勢的人之一，自2008年起擔任Trafigura的首席運營官，直到去年辭職。檢方在本月早些時候公開的起訴書中，還指控Trafigura已故創始人兼首席執行官克勞德·多芬和前管理委員會成員馬里亞諾·費拉茲參與賄賂計劃。

克勞德·多芬攝影師：克勞斯·羅莎/基石/AP照片在審判期間，法庭將聽取關於四名被告的案件證據：保羅·戈韋亞·朱尼爾，這位據稱收受賄賂的安哥拉官員；一名瑞士中介；温賴特；以及通過其荷蘭母公司被控的Trafigura。

温賴特否認對他的指控，預計將作證，而Trafigura的一名代表也可能會出庭作證。

自從瑞士信貸的定罪以來，Trafigura這樣規模的公司在瑞士受審，突顯了此案對當地檢察官的重要性，他們決心追究那些他們認為在刑事上疏忽的企業的責任。

在一個諷刺的轉折中，瑞士信貸的洗錢定罪被推翻，原因是與案件中關鍵銀行家在特拉菲古拉審判開始前幾天去世相關的技術性問題。

瑞士檢察官通過瑞士刑法中的一項條款瞄準特拉菲古拉，該條款於2003年引入，允許他們起訴一家公司，如果該公司沒有采取合理措施防止賄賂或洗錢等行為。

雖然瑞士信貸的定罪是當地銀行首次因洗錢罪被定罪，但有罪判決將標誌着瑞士法院首次對一家公司因賄賂相關指控定罪。

瑞士聯邦刑事法院位於貝林佐納。攝影師：法布里斯·科夫里尼/法新社/蓋蒂圖片社特拉菲古拉的辯護將集中在其內部控制的充分性上。本月早些時候，該公司在一份聲明中表示，其反賄賂和反腐敗控制及合規程序已“經過外部審查，並被評估符合當時適用的法律要求和國際良好實踐標準。”

布拉特，普拉蒂尼

儘管瑞士的人口不到九百萬，但卻擁有數量不成比例的銀行、跨國公司和商品交易商，並且傳統上被視為一個温和的監管者，特別是對那些買賣石油和金屬的公司。

像温賴特這樣的高級管理人員被定罪，對於瑞士聯邦法院來説也是一種首次。塞普·布拉特和米歇爾·普拉蒂尼，前 國際足聯 和 歐洲足球協會 的首席執行官在2022年的審判中因欺詐指控被審判並隨後 無罪釋放。

皮耶林·温岑茨，瑞士當地零售銀行 瑞士瑞法伊森 的前首席執行官在2022年因挪用公款被下級法院定罪，原因包括在一系列歌舞廳、脱衣舞俱樂部和“接觸酒吧”中消費了216,000美元。

温賴特的律師丹尼爾·金澤表示，他“完全拒絕對他的指控，並將提出有力的辯護。”

讓-路易斯·斯凱尼尼，曾擔任 索南戈爾分銷公司 首席執行官的戈維亞的律師，沒有回覆尋求評論的信息，也沒有説明他的客户是否會出席審判。中介的律師丹尼爾·圖尼克確認他的客户將出席，但拒絕進一步評論。

特拉菲古拉表示，它拒絕對其提出的指控，並將在法庭上為自己辯護。發給卡洛斯·愛德華多·馬查多的電子郵件、電話和信息請求評論——這位曾在巴西“洗車行動”醜聞中代表費拉茲的律師——未得到回覆。

克勞德·多芬的家族 抗議 此案是“對正義的否認”，認為已故創始人的利益應在法庭上得到代表。