Trafigura前首席運營官被要求“妥善”清除中介的USB閃存驅動器 - 彭博社

Archie Hunter, Hugo Miller

2024-12-10

邁克·温賴特於12月2日離開瑞士貝林佐納的聯邦刑事法院。

攝影師：弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社特拉菲古拉集團的前首席運營官表示，他希望“妥善”刪除由一名中介使用的USB閃存驅動器上的信息，該中介與針對該交易公司的賄賂案件有關，瑞士檢察官提供了相關證據。

“你所有的舊USB，能不能帶到辦公室來，我想妥善清除，否則請使用鐵鑰匙。”這是前首席運營官邁克·温賴特在瑞士貝林佐納的聯邦刑事法院週一作為證據提交的短信。

根據檢察官的説法，這條短信是發給一名在交易公司中被稱為“非合規先生”的中介的。“非合規先生”是一位名為H.的前特拉菲古拉高管，目前尚未在此案中被起訴。

這場具有里程碑意義的賄賂審判揭示了特拉菲古拉如何利用前員工設立的公司作為全球中介。瑞士案件包括指控賄賂一名安哥拉官員，支付超過500萬美元的款項和現金禮物，以換取有利可圖的石油和航運合同。

檢察官通過2003年引入的瑞士刑法中的一項條款針對特拉菲古拉，該條款允許他們起訴一家公司，如果該公司沒有采取合理措施防止賄賂或洗錢等行為。

Trafigura否認了這些指控，並表示當時的合規程序非常嚴格。該公司的律師將在本週晚些時候進行辯護。Trafigura——全球最大的石油和金屬交易商之一——在2019年宣佈將停止使用中介來開發新業務。

檢方正在尋求對去年退休的Wainwright判處四年監禁。他被指控賄賂，瑞士中介Thierry Plojoux也被捲入其中。安哥拉官員Paulo Gouveia Junior被指控接受賄賂。

三名男子均否認指控。根據瑞士法律，所有被告在最終判決作出之前均被視為無罪。

Wainwright的發言人拒絕發表評論。他的律師預計將在週二下午或週三上午開始為他辯護。

從法庭程序中尚不清楚Wainwright想要擦除的USB閃存驅動器上存儲了什麼。

在中介H.發送的其他消息中，檢方表示他正在協調向安哥拉官員Gouveia Junior的付款，討論了交付和取回USB驅動器的物流。

檢方指控H.在不同時間訪問Trafigura的辦公室，並強調了2010年1月發給Wainwright的一條短信：“在你辦公室的上層抽屜裏留了一個信封，因為今晚要飛往迪拜。”在2011年3月的另一條短信中，H.表示他將在下一個小時內“過來收取更新的USB。”

檢察官表示，H.提到的USB閃存驅動器包含有關通過中介公司進行的付款的信息——他們稱之為“著名文件”。他們沒有提供進一步的細節或支持證據。

商品交易商的行為在全球檢察官的瞄準下已經持續了幾年，但本月標誌着一家主要商品交易公司的高級領導首次因賄賂和腐敗而受審。瑞士是世界上許多最大的石油、天然氣、金屬和穀物交易商的總部。