俄羅斯VTB銀行行長在美國被控違反制裁規定 - 《華爾街日報》

2023年8月，安德烈·科斯京在克里姆林宮與俄羅斯總統普京會晤時聆聽講話。圖片來源：米哈伊爾·克里門季耶夫/克里姆林宮新聞社/Zuma Press俄羅斯國有外貿銀行(VTB)行長安德烈·科斯京因涉嫌違反制裁而面臨美國指控。

檢方週四在紐約聯邦法院公開了對科斯京及另外兩人的指控，稱他們涉嫌參與違反美國2018年對科斯京實施制裁的計劃。

對科斯京的指控並非圍繞俄羅斯最大銀行之一的VTB展開，而是針對他擁有的遊艇和最終出售的科羅拉多州豪宅。科斯京自2002年起執掌VTB。

檢方表示，科斯京目前在逃，據信身處俄羅斯，記者未能聯繫到他置評。

此舉正值俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭兩週年之際，當時美國及其盟友對俄羅斯及其統治階層成員實施了一系列廣泛制裁。美國司法部宣佈對科斯京提出指控的同時，還針對其他寡頭及其財產採取了多項法律行動。

例如，檢方稱，一名美國工作人員通過美國銀行賬户收取報酬，為科斯京的超級遊艇"海洋狂想曲"（價值6500萬美元，配有六間貴賓艙和一間影院）提供服務。對科斯京的制裁禁止涉及美國的交易以及任何使其受益的行為。

科斯京還面臨與支持其控制的另一艘超級遊艇"海洋與我們"相關的交易指控。根據司法部數據，這兩艘遊艇總價值約1.35億美元。

檢方還就科斯京通過空殼公司控制的科羅拉多州阿斯彭市一處價值1200萬美元豪宅的出售提出指控。起訴書顯示，從2010年購入該房產至2017年間，科斯京每年聖誕節前後會在此居住約兩週。

2019年，科斯京涉嫌將這處房產出售給俄羅斯金融家瓦迪姆·沃爾夫森。沃爾夫森創立了私營銀行Otkritie，後於2018年離開俄羅斯並將姓氏從別利亞耶夫改為沃爾夫森。

週四解封的起訴書中，沃爾夫森及其美國私人助理甘農·邦德同樣被起訴。兩人於週四被捕，目前無法取得聯繫置評。檢方發言人表示二人尚未聘請律師。

科斯京曾公開批評美國2014年克里米亞半島危機期間首次對俄實施的制裁，其中包含對VTB銀行的有限制裁。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國大幅擴大制裁和出口管制以削弱俄戰爭機器。近期有觀點認為這些限制措施未達預期效果。

司法部在公佈科斯廷案件的同時，還宣佈了在佛羅里達州、喬治亞州和華盛頓特區採取的與制裁相關的法律行動。這些案件通過司法部的"盜賊捕獲"特別工作組協調進行，該工作組成立於2022年，旨在執行美國的制裁和其他經濟反制措施。

司法部週四公佈的大多數案件涉及較早的、與克里米亞相關的制裁。“盜賊捕獲"聯合主任邁克爾·庫表示，與較新的制裁相比，實施時間更長的制裁更有可能引發犯罪行為。

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