中國黑幫利用加密貨幣洗錢數十億美元——《華爾街日報》

北京當局對加密貨幣採取了強硬立場。圖片來源：王昭/法新社/蓋蒂圖片社中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，這些資金包括通過協助向美國供應毒品或詐騙美國受害者所得。

這些團伙利用加密貨幣市場的去中心化特性逃避中外監管。他們通過加密貨幣清洗販毒和非法賭博的利潤，並通過承諾加密貨幣市場輕鬆獲利的投資騙局牟取暴利。

研究公司Chainalysis在去年一份報告中指出，自2018年以來，與中國境內疑似化學品貿易商團夥關聯的加密地址接收了價值超過3780萬美元的資產，用於交換芬太尼關鍵成分的運輸。這些貨物通常被送往中美洲和墨西哥，當地販毒集團將其製成毒品後運往美國。

2023年10月，美國外國資產控制辦公室對涉及芬太尼等毒品原料製造銷售的中國境內網絡實施制裁。美國財政部表示，部分涉案人員持有用於資金收發的加密貨幣錢包。

芬太尼在美國的使用已成為重大公共衞生問題，根據美國疾病控制與預防中心最新數據，每年導致超過10萬人死亡。這也是全球兩大超級大國罕見達成共識的領域：中美官員今年同意合作應對該問題。

芬太尼每年在美國造成逾10萬人死亡圖片來源：don Emmert/法新社/蓋蒂圖片社這些案件凸顯洗錢手段的演變趨勢，如今更多通過加密貨幣實施，而非運送現金行李箱等傳統方式。

這對調查人員構成挑戰，但加密貨幣多數交易記錄保存在公共賬本上的特性，也為資金流向追蹤提供了新途徑。

根據新加坡區塊鏈數據平台ChainArgos與中國區塊鏈研究機構Bitrace一月份聯合發佈的調查報告，中國和佛羅里達州多名受害者的詐騙資金流向相同的兩個加密錢包地址，表明很可能屬於同一犯罪集團。報告指出，其中一個錢包自2021年初以來處理的代幣價值至少達2070萬美元。研究發現，這兩個地址竊取的資金最終流入了OKX和火幣（現更名為HTX）兩大加密貨幣交易所。

米德爾伯里國際研究學院區塊鏈分析學兼職教授喬內爾·斯蒂爾表示，美國受害者很難追回資金，因為他們中許多人損失金額在1萬美元或以下——這筆錢足以成為某些人的畢生積蓄，但對聯邦調查局等機構而言數額太小，不足以列為優先處理事項。

反詐騙倡導人士指出，這些犯罪集團的跨國性質進一步增加了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度，因為這需要不同國家官員之間的協作。

多年來，中國政府對加密貨幣採取強硬立場，強制關閉交易所、禁止交易，並監禁曾在該行業工作的高管。今年1月，中國國務院表示將修訂後的反洗錢法提交最高立法機關審議。法律專家表示，解決加密貨幣在洗錢中的作用是最緊迫的問題。

金融軟件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管羅裏·多伊爾表示：“全面禁止加密貨幣交易所是一回事，但這似乎並沒有奏效。”

中國警方今年1月表示，全國執法機構已調查800多起案件，關閉了5家用於協助處理支付的地下銀行，並根據區塊鏈數據查獲約40億美元資金。警方與區塊鏈分析公司OKLink合作追蹤了用於存儲和轉移加密貨幣的錢包。

2022年底，中國警方在一次橫跨17個省份的行動中，逮捕了63名與犯罪集團有關的嫌疑人，該集團利用加密貨幣清洗了約17億美元等值資金。

中國檢方還對知名加密貨幣高管提起公訴。中國大型場外加密貨幣平台RenrenBit創始人趙東因向涉及境外賭博及所謂殺豬盤詐騙的非法業務提供加密貨幣兑換服務，於2022年被判處七年有期徒刑。官員表示，與美元掛鈎的穩定幣Tether已成為這些團伙在不同法幣間轉換的工具。

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