區塊鏈偵探追查Bybit近15億美元失竊案——彭博社

Muyao Shen

Bybit首席執行官周本（Ben Zhou）在2023年新加坡Token2049大會期間。

攝影師：Joseph Nair/彭博社 沈慕堯追蹤Bybit被盜資金流向，思索這些錢最終將流向何方。

熱錢追蹤

黑客從Bybit交易所竊取了近15億美元的代幣，創下加密貨幣史上最大盜竊案。他們究竟會如何處理這筆贓款？

答案已不像早年那麼簡單。如今的加密貨幣市場與缺乏客户身份認證的草莽時代截然不同。大多數交易所都設立了合規團隊，密切監控鏈上犯罪活動。Chainalysis等風投支持的區塊鏈情報公司正與全球執法機構合作追繳加密贓款，還有SEAL 911等民間組織持續分析鏈上數據，包括追蹤黑客盜取資金的流向。

那麼這些被分析師懷疑是朝鮮Lazarus集團的黑客，將如何洗錢而不被抓獲？

區塊鏈偵探表示已發現蛛絲馬跡。匿名調查員ZachXBT在Telegram披露，一個接收Bybit黑客贓款的實體在Pump.Fun平台發行並交易了模因幣。ZachXBT還指出，黑客一直在使用中心化混幣器eXch清洗部分贓款。區塊鏈數據公司Nansen數據顯示，截至週二，大部分被盜資金仍以以太坊形式存在，正被轉移至新錢包。

[來源：@Bybit官方](https://x.com/Bybit_Official/status/1893145261922283921)在正常情況下，人們可能認為任何接收被盜加密貨幣的平台都會立即凍結資金。但這畢竟是加密世界，所以情況要複雜得多。許多去中心化項目至少在理論上是由社區成員或去中心化自治組織管理的，它們對重大變更進行投票。例如，Chainflip這個允許不同區塊鏈之間資產交換的項目，只有在達成共識以防止非法資金流動後，才能夠推進升級以阻止來自Bybit黑客的資金。

即使在由少數人控制的中心化平台上，凍結涉嫌被盜資金也不是自動的反應。加密貨幣混合器eXch的團隊在被問及涉嫌被盜代幣通過其混合器流動時，決定不與Bybit合作。eXch團隊對ZachXBT的分析提出異議，同時否認其為Lazarus Group洗錢。eXch沒有回應置評請求。

更復雜的是，eXch的一位名為Johann的個人表示，通過混合器的Bybit代幣的“微不足道”部分將“捐贈給致力於加密領域內外隱私和安全的各種開源項目”。

所以eXch實質上表示，由於資金流向了其平台，它有權決定如何處理這些資金。鑑於整個行業的核心理念是自治，其立場不太可能是個例。

算一算

  • 5.04億美元這是加密貨幣交易所OKX在承認未經許可處理了超過1萬億美元的美國客户交易後，將支付的金額。

聽聽他們怎麼説

“Bybit的黑客事件是一系列事件中的最新一起，比如可疑的模因幣發行，這些事件讓加密貨幣市場參與者重新喚起了不愉快的回憶。”

卡羅琳·莫倫

Orbit Markets聯合創始人

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