新加坡洗錢案更新：查封超過20億美元資產 - 彭博社

新加坡當局在這個城市國家最大的洗錢調查之一中，查封或凍結了價值超過28億新元（20億美元）的資產，一位高級官員週二表示，同時暗示政府可能會收緊移民規定以遏制非法資金流入。

新加坡內政部第二部長張美芬向議會披露的金額高於之前宣佈的24億新元。這些資產包括152處房產、62輛車、數千瓶酒、加密貨幣、金條和珠寶。

張美芬表示，這項調查涉及10名涉嫌偽造和洗錢的中國籍外國人，他們涉嫌從詐騙和非法網絡賭博中洗錢。她表示，這項調查仍在進行中，這個城市國家將審查如何加強移民身份驗證檢查，儘管張美芬表示，“騙子們仍會設法繞過規定。”

“新加坡認真對待洗錢問題，”這位部長説。“一旦我們意識到風險，我們不會對其視而不見。”

張美芬否認這項調查是應中國要求進行的。“新加坡不需要另一個國家告訴我們如何執行我們的法律，也不會在不符合我們自身利益的情況下采取任何行動，”她説。

新加坡長期以來一直利用其廉潔治理的聲譽和對犯罪的零容忍來吸引外國投資者和富人。張美芬表示，這個城市國家正在與國際夥伴合作，本地監管機構將對那些做得不夠的人採取行動，她還是新加坡通訊與信息部長。

新加坡也正在調查被告中的一個或多個可能與單一家族辦公室有關，並將在必要時加強規定。一個跨部門小組也將成立，以加強防範洗錢措施。

這起案件揭示了來自國外的資金流向以及這個市國經濟和房地產行業的$2萬億金融部門是否已經做足了阻止可疑交易的工作。張德光表示，當局早在2021年就獲悉有人使用涉嫌偽造文件來證實資金來源，並在次年初展開了全面調查。

在大陸加強打擊和疫情限制之際，新加坡迎來了來自中國等地富裕亞洲人士尋求安全投資的潮流。

根據波士頓諮詢集團的估計，去年跨境財富流入新加坡總額達到1.5萬億美元，這使得新加坡成為繼瑞士和香港之後全球第三大離岸金融中心，富裕人士在這裏存放他們的資產。

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“這項警方調查加強了我們作為一個嚴肅、高質量金融中心以及法治的聲譽，”張曉明説。

她補充説，從2020年到2022年，至少有240人因洗錢罪被定罪，警方查獲了價值超過12億新加坡元的資產。

這個富裕島國的銀行正在加大對持有其他國籍的中國出生客户的審查。

“犯罪分子變得越來越複雜，”財政部第二部長Indranee Rajah告訴國會。“即使我們找到新的加強措施，犯罪分子也必然會找到新的漏洞來利用。”