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巴克萊上漲在表示將進行大規模削減成本、重新組織報告結構並在未來幾年向股東返還至少100億英鎊後上漲。其他要點：

阿聯酋有望在本週早些時候退出全球監管機構的“灰名單”，此前該國一直在加強打擊石油富裕灣岸國家非法資金流入和流出。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組的評估員上個月進行了現場訪問，並根據知情人士透露的反饋，阿聯酋的行動計劃取得了顯著進展，這些人士要求匿名，因為這些討論是私密的。

據知情人士透露，預計阿聯酋將在2月23日退出該名單，這也是巴黎金融行動特別工作組全體會議的最後一天。目前尚未做出最終決定。

彭博社報道，至少三個金融行動特別工作組成員代表，他們此前支持將阿聯酋列入受更嚴格監督的司法管轄區名單，現在支持該國最早在2024年2月解除列名。

“到達最後階段而不被移出名單是聞所未聞的，”前FATF執行秘書、現任Kroll董事總經理大衞·劉易斯説道。“也就是説，FATF可能仍然會指出需要進一步完成的工作。”

迅速轉變

要從灰名單上移除，FATF的絕大多數成員必須投票認為一個國家自評期開始以來取得了足夠的進展。據知情人士稱，只要有少數反對票，就可能導致某個司法管轄區留在名單上。該組織有將近40個成員，其中一些成員的影響力更大。

去年年底，阿聯酋官員前往關鍵的FATF成員國，包括美國、瑞士和新加坡，尋求支持。據彭博社報道，與外國夥伴對話的重點是俄羅斯制裁逃避和加密貨幣。

“阿聯酋致力於打擊非法金融活動，並繼續改進我們的國家體系的有效性，以符合國際最佳實踐，”一名官員表示。

FATF的發言人拒絕置評。

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本月退出將標誌着阿聯酋的迅速轉變，該國最初於2022年3月被列入加強監測的司法管轄區名單。當時，彭博社的調查詳細描述了迪拜作為世界上一些最富有的流亡者的目的地。

在烏克蘭入侵後，阿聯酋是三個中東國家中的一個，成為了俄羅斯富人的磁鐵之一。這幫助這個海灣國家避免了與一些被列入灰名單國家類似的經濟影響。

“阿聯酋是一個新興的金融中心，”總部位於迪拜的律師事務所Al Tamimi & Co.的地區金融犯罪諮詢負責人Ibtissem Lassoued説道。“它對全球金融市場的重要性是FATF決定將其列入灰名單的基本原因之一，但這也解釋了阿聯酋相對於其列入名單的後果而言的韌性。”

審查

在最初的資金流入浪潮之後，阿聯酋銀行開始加強對各個國籍的審查，包括俄羅斯人，因為政府推動退出名單。

彭博社在11月份報道稱，無論是公司將資金匯回俄羅斯，還是將現金轉移到第三國，資金轉移都受到了更嚴格的監管。一些銀行要求更多的文件，有時會凍結資金，同時要求對轉賬進行理由説明或者質疑資金的來源。

政府表示，從2023年1月到10月，已經處罰了近2.5億迪拉姆（6800萬美元）的AML/CFT罰款，比前一年增加了三倍多。

灰名單退出將受到華爾街銀行的特別歡迎，其中許多銀行在阿聯酋擁有大型業務。自被列入名單以來，它們一直在應對不斷增加的合規成本，迫使一些銀行將更多職能外包到印度。

在FATF全會之前，透明國際組織警告該組織，該國的摘牌將“過早”，據彭博社報道。總部位於柏林的反腐敗監督機構提到了與洗錢、國際合作和迪拜房地產市場相關的持續關切。

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備受關注的逮捕行動

為了退出灰名單，阿聯酋官員進行了一些備受關注的逮捕行動。對沖基金交易員 桑傑·沙阿 被指控在Cum-Ex交易醜聞中欺詐丹麥國家13億美元，去年底被 引渡到丹麥。

官員還逮捕了南非通緝的Atul和Rajesh Gupta，涉嫌洗錢和欺詐，儘管當地法院拒絕了南非的引渡請求，拒絕引渡兄弟倆。與此同時，安哥拉當局尋求引渡另一位億萬富翁伊莎貝爾·多斯桑托斯，在迪拜找到了庇護。

沙阿、古普塔和多斯桑托斯否認有不當行為。

儘管阿聯酋的一些盟友讚揚該國在FATF內取得的進展，但他們另外提出了對這個海灣國家持續存在的擔憂。

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美國當局已對總部設在阿聯酋的航運公司實施制裁，因其違反了對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限。去年，西方官員還要求阿聯酋停止充當俄羅斯繞過對受制裁技術限制的通道。阿聯酋官員當時表示，該國不斷監控雙用途產品的出口。

儘管金礦業最近進行了改革，但根據馬塞娜·亨特，這個全球倡議反對跨國有組織犯罪的主任稱，仍然存在漏洞。

“看起來這並不僅僅是阿聯酋的一場裝飾性行動，”她説。“然而，該國的一些行為者的行動可能會破壞一些阿聯酋官員加強合規和盡職調查實踐的真正努力。”