“非合規先生”認為自己是Trafigura“家庭”的一部分，法庭聽證 - 彭博社

一位被稱為“非合規先生”的顧問，因為他涉嫌控制賄賂的流動，處於 Trafigura的審判中心，認為自己是“家裏的一員”，根據一份提交給法庭的文件。

在描述他如何被説服接受一個他最初拒絕的角色時，這名男子在與Trafigura創始人Claude Dauphin會前的備忘錄中寫道：“你説我將為公司做一項重大服務來擔任這個角色”，並且後來可以作為員工返回。

“我為什麼是非合規先生？”他在瑞士聯邦刑事法院在貝林佐納引用的一段音頻文件中説道。“因為我正在做一些內部無法完成的事情。”

這名男子，彭博新聞稱之為H.，並不在被告之列。他在Trafigura工作了十年，直到2007年離開公司，並在日內瓦成立了一家諮詢公司，其唯一客户是該交易所、其代理商和中介。

證據揭示了Trafigura如何利用前員工設立的公司作為全球中介——包括在瑞士案件中所指控的，在2009年至2011年間賄賂一名安哥拉官員。2019年，Trafigura，這家全球最大的商品交易商之一，表示將不再使用第三方進行業務開發。

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邁克·温賴特於12月2日在瑞士貝林佐納法庭離開。攝影師：弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社他的言論在週三浮出水面，這是邁克·温賴特的證詞的第二天，特拉菲古拉集團的前首席運營官正在瑞士受審，被指控腐敗。温賴特否認這些指控。

當被問及對H.言論的反應時，温賴特表示，這些似乎是他在與多芬會面前所做的筆記，可能反映了他對自己在特拉菲古拉的豐厚股份即將結束的沮喪。

特拉菲古拉通過股票回購獎勵其頂級員工，這些員工擁有公司股份。當員工離職時，交易商會在通常數年內將其買斷。

商品交易商的行為多年來一直受到全球檢察官的關注，但本週標誌着一家主要商品交易公司的高級領導首次因賄賂和腐敗而受審。

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温賴特表示，他不相信多芬創造了“非合規先生”這個綽號，正如檢察官所稱。

多芬家族的一名律師表示，他們對檢察官使用這個綽號表示抗議，因為唯一的出處似乎來自H.自己的文件。

週二，温賴特為交易所的已故創始人辯護，表示他不相信多芬會向一名安哥拉官員支付所謂的賄賂，以換取1.5億美元的石油合同。多芬是商品交易行業的標誌性人物，於2015年去世。他在今年針對特拉菲古拉的兩起重大腐敗案件中被廣泛提及，引發了關於他遺產的罕見公開爭論。

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前首席運營官與特拉菲古拉的荷蘭母公司及其他兩名個人一起被指控。温賴特被問及一段雅虎即時消息聊天記錄，其中他批准了兩筆緊急的50萬美元付款給通過該諮詢公司轉移的所謂賄賂。

温賴特作證稱，他對討論沒有任何記憶，也不知道聊天中描述為“貸款”的這筆錢是用來做什麼的。温賴特表示，他只能假設有人告訴他這筆付款“很重要，需要支付”。