Bitfinex黑客事件：這對紐約夫婦據稱盜取了80億美元的比特幣（BTC）- 彭博社
Zeke Faux
圖片插圖：克里斯·伯內特；照片來源：Razzlekhan Instagram；Razzlekhan TikTok；華盛頓特區地方法院；YouTube
柏林克羅伊茨貝格區的公寓大樓，於2月13日。
攝影師：克里斯蒂安·博奇/Bloomberg黑客在試圖實施盜竊之前已經進入了Bitfinex服務器數週。他們觀察着加密貨幣交易所上的用户買賣比特幣。他們研究了控制安全系統的命令。就好像他們藏在銀行金庫上方的空氣管道中，看着出納員仔細地進出現金，尋找漏洞一樣。
他們並不是真的想要比特幣。比特幣只存在於全球計算機維護的數據庫條目中。他們需要的是私鑰：解鎖硬幣並轉移它們的加密密碼。一旦他們找到了私鑰，他們就發動了攻擊。2016年8月2日上午10:26，黑客將交易所的每日提現限額從2500比特幣提高到100萬比特幣，足以清空整個金庫。然後，使用私鑰，他們開始廣播指令，將Bitfinex的比特幣轉移到他們在區塊鏈上控制的地址。在接下來的3小時51分鐘內，黑客竊取了119,754個硬幣，超過了當時世界上最大的加密貨幣交易所之一的持有量的一半。
當Bitfinex的高管意識到發生了什麼時，他們聘請了一支安全團隊來搜索服務器內存中的線索。這次黑客攻擊是雄心勃勃且複雜的，一些用户懷疑是內部人員所為。或者可能是罪犯是朝鮮精英黑客部隊的一部分，六個月前，他們從孟加拉國央行盜取了8100萬美元。但研究人員幾乎沒有線索。在註銷之前，黑客們有效地抹去了他們的數字指紋。
Bitfinex唯一擁有的信息是黑客將錢發送到區塊鏈上的34個字符地址。為了向公眾尋求幫助，該公司將這些地址放在互聯網上供所有人查看。多年來，大部分資金都保留在這些數字錢包中，幾乎沒有動過，即使比特幣從一個書呆子的好奇心發展為推動全球狂熱的媒介，將其價格推高了100多倍。到2021年，被盜的比特幣價值超過80億美元，使這起盜竊成為歷史上最富有的盜竊案。錢就在那裏，但沒有明顯的方法來找出是誰拿走了它。而且沒有黑客的私鑰，警方無法將其追回。
這對夫婦盜取了數十億比特幣嗎？
但在密歇根州的大急流城，一名在地下室工作的美國國税局特工找到了一個線索。這些錢包似乎與紐約市的一對三十多歲的夫婦有關：Ilya Lichtenstein和Heather Morgan。
從社交媒體來看，這兩個人似乎並不是犯罪天才。以Dutch為名的Lichtenstein頭髮捲曲，笑容頑皮，像一個baby-faced的伊利亞·伍德。他似乎非常喜歡這對夫婦的孟加拉貓Clarissa。Morgan的特長是音樂——她寫、演奏並在YouTube和TikTok上發佈了奢華糟糕的音樂。在其中一個視頻中，她跳舞並假裝一個玩具爬行動物是她的陰莖。在另一個視頻中，她穿着金色運動夾克、腰包和一頂印有“0FCKS”的平檐帽在金融區的街道上扭動。她稱自己為“華爾街的媽媽鱷魚”。在一首歌中，她甚至吹噓自己的黑客技能：“魚叉釣你的密碼/所有你的資金轉移。”她的説唱藝名是Razzlekhan。
“我是許多東西。一個説唱歌手，一個經濟學家，一個記者，一個作家，一個首席執行官，還有一個骯髒、骯髒、骯髒、骯髒的妓女”
當時31歲的摩根是一家名為SalesFolk的小型文案撰寫業務的創始人。她與利希登斯坦住在華爾街一個每月6500美元的高層公寓裏。在她的TikTok帖子中，公寓裏擺滿了各種小擺設，包括鱷魚頭骨、駱駝小雕像，以及一個只被描述為“烏克蘭下水道岩石”的未解釋物品。一塊斑馬皮掛在牆上，旁邊是一台斑馬條紋橢圓訓練機。還掛有兩個長角羚羊頭骨，以及一幅摩根在埃及感染MERS時肺部的X光片。
她將自己描述為一個總是在忙碌、打破規則的科技顛覆者，就像優步的特拉維斯·卡蘭尼克或Airbnb的布萊恩·切斯基。她為 福布斯 寫專欄；她的作者簡介寫道：“當她不在逆向工程黑市以想出更好的方式來打擊欺詐和網絡犯罪時，她喜歡説唱和設計街頭時尚。” 或者，正如她在自己的歌曲 Versace Bedouin 中所説的：“我是許多東西。/ 一個説唱歌手，一個經濟學家，一個記者，/ 一個作家，一個首席執行官，/ 還有一個骯髒、骯髒、骯髒、骯髒的妓女。”
希瑟·摩根，又名Razzlekhan。來源：YouTube作為一名錶演者，Razzlekhan 既性感又令人難以接受。她交替講述關於拉肚子和性的笑話，誇耀她前衞的商業實踐。她的招牌動作，如果你能這麼稱呼的話，是伸出手，手指分開成“V”形，伸出舌頭，説：“Razzle Dazzle！”然後發出響亮的痰咳聲。
她的歌曲，從 Pho King Badd Bhech 到 Gilfalicious，充滿了痛苦的勉強押韻，表達方式如此生硬，讓她聽起來比 Chet Hanks 還像 Kendrick Lamar。她的歌詞毫無意義。在 High in the Cemetery 中，她描述了一個幻覺，她在其中得到了一個神燈，遇見了一個神燈精靈，後者提出要實現她的願望，作為交換條件要求“手交”。直到後來她才瞭解到神燈精靈的真實身份：“這不是普通的變態，這是馬克·扎克伯格。”
在她的 Forbes 專欄和自助 YouTube 視頻中，Morgan 解釋説，她創造她的説唱角色是為了接納曾經讓她成為嘲笑對象的怪異之處。她在加利福尼亞州奇科市外長大，在那裏因為她的口音和牙套而“遭受了無情的欺凌”。在加利福尼亞大學戴維斯分校期間，她在韓國和土耳其留學。畢業後，她在揹包客羣中找到了歸屬感，先是在香港，然後是開羅。“當她遇到某人時，就好像他們永遠是她的朋友，”Amina Amoniak 説，她在十年前通過網站 Couchsurfing 結識 Morgan 後一直保持聯繫。
Razzlekhan的作品。來源：YouTube摩根大約七年前在舊金山遇見了利希滕斯坦，當時她搬到那裏工作在一家初創公司。他們早期的調情痕跡仍然可以在 LinkedIn 上找到，在那裏利希滕斯坦給摩根留下了一條推薦。他寫道：“希瑟精心製作精準定位的消息，像一把經過精心磨削的肉鈎一樣深深地留在客户的腦海中。”
他在俄羅斯出生，在芝加哥長大，他的父母搬到那裏是為了避免宗教迫害。在威斯康星大學麥迪遜分校時，他發現了一種被稱為“聯盟營銷”的互聯網陰暗實踐，人們在 Facebook 或 Google 上大量購買廣告空間，併為減肥藥、腦力增強劑和離岸賭博網站製作廣告。利希滕斯坦在論壇帖子中聲稱，他在還是學生時就通過聯盟營銷每年賺取超過10萬美元。
聯盟營銷者瑞安·伊格爾表示，他與利希滕斯坦有業務往來，即使在一個充滿討厭小子的行業中，利希滕斯坦的智慧和傲慢也很突出。“他是那種試圖惹惱你的該死書呆子之一，” 伊格爾説。
畢業後，利希滕斯坦共同創立了一家廣告技術公司，然後在2016年離開，併成為一名天使投資人。在摩根的 TikTok 視頻中，他經常看起來像是一個勉強參與者。“你一直在拍我，期待發生什麼，你想我做什麼？你想我把東西塞到我的屁股裏，然後跳支舞嗎？”他在一個視頻中問道，之後摩根詢問他品嚐克拉麗莎的貓糧的習慣。（“它需要鹽，需要胡椒，但除此之外還挺好的，”他説。）利希滕斯坦沒有回應置評請求。
我本希望問問摩根她的故事。我考慮打電話，但在Versace Bedouin裏，她建議不要這樣做：“給我發電子郵件，你的留言在嘟嘟聲中消失。” 然後我意識到她曾經做過關於如何讓人們回覆電子郵件的完整演講。她的第一條規則是“電子跟蹤”你的受眾以瞭解他們。在聽了她的歌曲和視頻幾個小時後，我覺得我已經掌握了這一點。然後它説要考慮競爭對手在做什麼。我讀到Netflix公司已經委託一位Tiger King的製片人製作了一部關於她的紀錄片。 “希瑟，”我寫道，“紀錄片的人想讓你成為下一個老虎之王。你的意見可能有助於重新塑造敍事。” 她沒有回覆。
摩根曾經做過一場名為“如何社會工程師地進入任何領域”的演講
有人試圖押韻“Razzlekhan是名字”和“你真的想要搞定的那個性感奶奶”似乎不太可能是一名大盜。不過，這是加密世界，在那裏，缺乏經驗或能力並不總是成名和財富的障礙，大規模黑客攻擊也是經常發生的事情。
比特幣交易所基本上有一個工作——保護用户發送的現金和加密貨幣的安全——自行業開始以來，它們一直做得很糟糕。第一個大型交易所Mt. Gox，重新利用了一個網站，原本是為交易虛擬魔術：集換卡而創建的。它的安全性和記錄保存非常糟糕，黑客會在用户存入比特幣後立即竊取。 Mt. Gox在2014年申請破產，稱其丟失了所有現存比特幣的7%。交易所的黑客攻擊不斷髮生。其中最大的有：Coincheck在2018年被盜走5.3億美元，KuCoin在2020年被盜走2.8億美元。根據加密安全公司Chainalysis的數據，去年，從交易所和去中心化金融（或DeFi）應用程序中被盜走的加密貨幣總額達32億美元，這種應用程序中，加密貨幣交易者直接進行交易。Chainalysis表示，大部分資金被朝鮮的Lazarus黑客組織拿走了。
在被黑客攻擊時，Bitfinex被視為最有聲望的交易所之一，但也並非鐵桶般堅不可摧。它最初基於一個年輕法國人從一個被廣泛認為不安全的交易所Bitcoinica複製的代碼，並由一位從整形外科轉行為低端電子產品進口商的Giancarlo Devasini運營。Devasini總部位於米蘭，他在2012年投資了Bitfinex，併成為交易所的實際負責人，儘管在文件上他是首席財務官。他也是Tether的老闆，這是一種所謂的與美元1:1掛鈎的穩定幣，但因為在資產上撒謊而被美國監管機構罰款670億美元。
Bitfinex在2015年的一次黑客攻擊中損失了約40萬美元的加密貨幣後，建立了一個新的安全系統。其他交易所通常會將用户的加密貨幣混合在一起，並將私鑰存儲在未連接到互聯網的計算機上，這種做法被稱為“冷存儲”。新系統將每個用户的餘額保存在區塊鏈上的單獨地址中，使客户可以自行查看自己的資金去向。它使用了總部位於舊金山的加密安全公司BitGo的軟件。BitGo的首席執行官Mike Belshe在一份新聞稿中宣佈這項交易時表示：“這種新的透明度和安全性使得像Mt. Gox那樣的違約不可能發生。”
BitGo軟件被編程為自動批准低於一定限額的轉賬，以便小額提款不會延遲，但需要Bitfinex的高管手動簽署大額轉賬。這意味着即使Bitfinex遭到黑客攻擊，最多隻會被盜取少量比特幣。但系統配置存在缺陷。只要有Bitfinex高管電子憑證的人發送計算機命令，就可以更改限額。
根據法庭文件，黑客在首先使用“遠程訪問木馬”滲透交易所後執行了這一操作。這種惡意軟件讓攻擊者完全控制目標計算機，就像他們坐在鍵盤前一樣。直到有人在Bitfinex偶然檢查賬户餘額並注意到異常時，黑客才被制止。
Bitfinex高管表示，他們考慮在遭受攻擊後申請破產。但為了給自己一個彌補損失並繼續經營的機會，他們只是將所有客户的餘額減少了36%，併發行了IOU來彌補損失。在八個月內，交易所賺取了足夠的錢來償還這些損失，可以用現金或Bitfinex股票來償還。
Bitfinex向當局報告了這次黑客攻擊，但沒有線索。黑客在離開時抹去了服務器的內存，清除了任何指向他們位置的線索。Ledger Labs代表Bitfinex調查這次入侵，但無法確定黑客究竟是如何進入交易所的服務器的。BitGo堅稱其軟件運行正常，儘管它改變了規則，只有在與BitGo員工進行視頻通話後才能提高提款限額。BitGo和Bitfinex拒絕發表評論，Ledger Labs的首席調查員也是如此。
邁克爾·肖洛夫（Michael Shaulov）曾是以色列情報部隊的程序員，也是加密安全公司 Fireblocks Inc. 的聯合創始人，他表示，這類黑客攻擊通常不需要很高的技術專長。他説，往往最困難的部分是製作一封能誘使內部人員打開惡意附件的電子郵件。“社會工程向量是關鍵，”他説。
這似乎是一個線索。摩根（Morgan）在2019年的一個名為紐約沙龍（NYC Salon）的活動上發表了一場名為“如何通過社會工程方式進入任何領域”的演講。在演講的宣傳傳單上，她穿着一條緊身的蛇紋金屬連衣裙，手持一把大扳手。在試圖通過朗誦幾句《範思哲貝都因》（Versace Bedouin）來熱身引起困惑的觀眾的注意後，她説：“我討厭‘操縱’這個詞。”社會工程，她説，涉及“讓某人分享信息或採取他們本來不會採取的行動。”而在這之前的一天，摩根在Instagram上發佈了一張她和利希滕斯坦坐在一張藍色絨毛沙發上的照片，配文是“我將永遠喜歡和這個瘋子一起惹麻煩。”
“華爾街的***鱷魚。”來源：YouTube在黑客攻擊當天，一名 Bitfinex 員工登錄了 Reddit 上的主要比特幣論壇，併發布了黑客發送被盜比特幣的所有地址。看起來並不起眼——只是一個包含成千上萬個34個字符代碼的列表。但這就像引爆染料包標記銀行劫匪贓物袋中的錢一樣。
比特幣區塊鏈上的所有交易都是公開的，因此任何人都可以查看一個地址並查看它發送或接收硬幣的所有其他地址。很少有人會接受來自Bitfinex在Reddit上披露的地址的比特幣。即使他們對偷來的錢沒有任何顧慮，他們也會擔心他們是否能夠自己花掉它，或者他們是否會成為嫌疑人。
五個月來，被盜的比特幣沒有動。看起來黑客們忘記了計劃的一個關鍵部分：要實際使用他們偷來的比特幣，他們必須找到一種方法來抹去與黑客攻擊的聯繫。被盜比特幣受歡迎的一個地方是AlphaBay。它是暗網上的一個市場，是互聯網的一個隱藏部分，只能通過匿名瀏覽器訪問，用户在那裏發佈分類廣告，提供阿片類藥物、槍支和被盜信用卡，以換取加密貨幣。在其網站上，AlphaBay表示希望成為“最大的eBay風格的地下市場”。以防有人錯過了重點，其常見問題解答中有這樣一個問題：“AlphaBay市場合法嗎？”答案：“當然不合法。”
2017年1月，約價值22,000美元的被盜比特幣通過一系列小額交易轉移到了AlphaBay。發送到AlphaBay的所有比特幣被混合在一起，使其更難與區塊鏈上的原始地址聯繫起來。一旦用户將他們的資金提取到一個新地址，他們的比特幣只能追溯到AlphaBay。儘管所有主要交易所都不願意接受來自與黑客攻擊相關的地址的比特幣，但一些較小的交易所願意接受來自暗網毒品市場的硬幣。
從AlphaBay，那些被黑客盜取的比特幣被髮送到一個加密貨幣交易所，然後又發送到另一個交易所。第二個交易所的賬户是由利希滕斯坦開設的，他使用了真實姓名。他甚至發送了一張自拍照來驗證自己的身份。唯一知道利希滕斯坦和被盜資金之間聯繫的人是運營AlphaBay的人，他只使用Alpha02這個名字。
對於小偷們來説，不幸的是，AlphaBay已經成為另一項調查的目標。來自多個國家的警察認為他們已經找出Alpha02是一個名叫亞歷山大·卡澤斯的25歲加拿大人，他搬到泰國並用利潤購買了三處房產、一輛蘭博基尼和一輛保時捷。他的錯誤之一是：在一些早期消息中，他使用了一個地址[email protected]，這個地址他也用在了自己的真實姓名下。
2017年7月5日，調查人員啓動了他們稱之為“Bayonet行動”。泰國皇家警察將一輛車撞向曼谷一個他們和美國當局懷疑卡澤斯居住的院子的大門。這場騷動吸引了他出來，當警察拘留他時，其他特工衝進了裏面。卡澤斯被逮捕，一週後在監獄中自殺身亡，根據《曼谷郵報》的報道。但他留下了很多證據。在他的院子裏，警察發現了他的筆記本電腦，打開並登錄到了AlphaBay。
前往曼谷參加AlphaBay抓捕行動的美國聯邦特工之一是克里斯·揚切夫斯基，當時33歲，是美國國税局的特工。聽起來很奇怪，揚切夫斯基自從一名特工訪問他在中密歇根大學的會計兄弟會後就一直想在國税局工作。那位演講者向揚切夫斯基和他的同學們講述了高速追逐和踢門的故事。但在他的第一份工作中，沒有追逐，也沒有踢門，只是在夏洛特市及周邊地區對一羣水管工和汽車經銷商進行審計。“你可以想象，人們並不是很激動你在那裏，”揚切夫斯基説。
2015年，他被招募到了華盛頓的一個新的網絡犯罪單位。這個由大約十幾名特工組成的團隊最初專注於被黑客入侵的數據用於實施税務欺詐。然後他們轉向了加密貨幣案件。特工們意識到，雖然區塊鏈是匿名的，犯罪分子經常將他們的硬幣從錢包轉移到錢包，但交易的路徑幾乎總是通向一個交易所，該交易所在允許某人將比特幣出售換成現金之前會要求身份驗證。即使罪犯使用中間人或假身份證，他們也會留下線索。特工們所要做的就是跟蹤交易足夠長的時間。“最終每個人都會犯錯，”IRS網絡犯罪單位的另一名成員Tigran Gambaryan説，他現在負責加密貨幣交易所的調查。 Binance。
加密貨幣追蹤使Janczewski和他的同事們找到了毒販、洗錢服務，甚至一個一直在出售虐待兒童視頻的網站。每次抓捕，他們都收集到了數據，這些數據讓他們能夠將更多的犯罪行為與更多的比特幣地址聯繫起來，將更多的比特幣地址與更多的人聯繫起來。
75 Wall St.，摩根的家。來源：知識共享Janczewski拒絕透露他和同事們何時發現了被盜的比特幣與列支敦士登和摩根之間的聯繫，也不討論調查的其他細節。但根據2020年的法律文件顯示，他們已經開始了將線索轉化為法庭可用證據的繁瑣過程。他們向涉及被盜資金的交易所和這對夫婦使用的互聯網服務提供商發送了法律請求。收集足夠的證據以證明搜查令的合理性花了一年多的時間。
2022年1月5日，詹切夫斯基和其他聯邦特工進入了75 Wall St.的公寓。摩根的父母正在訪問，並帶來了一批由她祖母烘焙的她最喜歡的柿子餅乾。當特工開始搜尋電話和電腦時，她和利希滕斯坦表示他們想離開公寓並帶着克拉麗莎離開，根據法庭文件。然後，摩根笨拙地試圖製造一個干擾。
她説貓躲在他們的牀底下，並蹲在牀頭櫃旁。在呼喚貓的同時，她抓起牀頭櫃上的手機，開始瘋狂地按鎖定按鈕。詹切夫斯基從她手中奪走了手機。
從75 Wall St.搜查到的證據來源：哥倫比亞特區美國地方法院在牀底下，特工們發現了一個裝滿電子設備的箱子，包括一個標有“燃燒手機”字樣的拉鍊袋，以及一個紅白相間的化妝品袋，裏面裝着另外九部手機。他們沒收了至少四個硬件錢包——存放用户比特幣加密密碼的隨身U盤，以及一個裝滿4萬美元現金的錢包。在利希滕斯坦的辦公室裏，他們發現了兩本被挖空以製造隱藏空腔的書。這對夫婦用俄語進行了一次簡短的對話，而特工們都聽不懂。
在對他們的電子設備進行初步搜索後，特工們沒有找到被盜比特幣的私鑰。他們沒有足夠的證據逮捕這對夫婦。
搜索後的第五天，摩根發佈了一首新歌， 月亮和星星。在一個充滿神秘氣氛的鼓和風琴節拍下，Razzlekhan 用五分半鐘的時間説唱她與利希滕斯坦的聯繫——他們共同的怪異之處，他的綠眼睛和“漂亮的屁股”，以及他們的內部笑話，比如他總是把零食放在口袋裏，或者他們都不會開車。她説她不想要一份普通的工作，願意冒險來感受生命，甚至有一次她説：“不要忘記一個逃生計劃。”她和利希滕斯坦幾個月前結婚了。在歌中，她説她想和他在一起“直到最後一刻”。
儘管她在歌中的表現一如既往地尷尬，但知道她在思考長期監禁的情況下發布了這首歌，歌詞就帶有了一種深刻的意味。“我們對普通人來説太怪異了/每個人都知道，”Razzlekhan 在最後一節中説唱。“你對我來説是最好的/這就是我們的故事。/這就是 Razzlekhan 和 Dutchie 的表演。/準備好派對，讓我們變得怪異吧！”當歌曲結束時，Razzlekhan 用濃重的美國口音説：“我愛你。”
摩根的搜索周單曲。來源：YouTube特工們還獲得了搜查利希滕斯坦的雲存儲賬户的授權。在其中一個賬户中，他們發現了一張男性和女性的假身份證清單，以及一些筆記表明這對夫婦在2019年去基輔購買借記卡時使用了化名。特工們認為，利希滕斯坦和摩根已經準備好逃離這個國家。1月31日，他們破解了利希滕斯坦一個文件的加密，發現了更加爆炸性的東西：與 Bitfinex 黑客攻擊有關的將近 2000 個比特幣地址的私鑰。政府現在控制了 36 億美元。
一週後，特工們回到了這對夫婦的公寓並逮捕了他們。利希滕斯坦和摩根被指控共謀洗錢。檢察官表示，他們向交易所撒謊，轉移了從Bitfinex被盜的資金。誰實際進行了社會工程和黑客攻擊的問題沒有得到解決，而且由於數據被刪除，可能永遠也無法得知。
逮捕成為了國家新聞。這是有史以來被盜資金的最大扣押案。“今天，司法部對試圖利用加密貨幣的網絡犯罪分子造成了重大打擊，”副檢察長麗莎·莫納科在新聞發佈會上説。TikTok評論界開始瘋狂評論摩根的音樂視頻，幾小時內，Razzlekhan已經成為社交媒體傳奇人物，將她的腰包空氣抽插舞蹈推上了著名騙子的行列。“比特幣犯罪與稱這種東西為説唱相比根本不算什麼，”特雷弗·諾亞在The Daily Show上説。真實犯罪製片人看到了與假繼承人安娜·德爾維或Theranos創始人伊麗莎白·霍爾默斯的相似之處。除了在逮捕後僅僅三天就被訂購的Netflix紀錄片外，還有一檔播客，一部由《Den of Thieves》製片人製作的虛構系列，以及一部來自Forbes的競爭性紀錄片，後者是摩根專欄的出版商。
他們都聲稱無罪。利希滕斯坦被拘留，沒有保釋金，而摩根則以300萬美元的保釋金獲釋。她辯稱自己不會逃跑，因為她在紐約存儲了冷凍胚胎，並計劃通過體外受精與利希滕斯坦生孩子。摩根回到了她的公寓，但在五月份，她在大樓的留言板上出售了許多物品，包括三個電子門鎖和一幅假的班克斯作品。根據鄰居提供的帖子副本，她正在搬家，需要減少物品。檢察官在5月30日的法庭文件中表示，他們正在與這對夫婦的律師商討認罪協議。下一次聽證會定於8月舉行。
三月份，揚切夫斯基離開了國税局，成為區塊鏈情報公司TRM Labs的全球調查負責人。政府仍然扣押着比特幣——美國司法部將加密貨幣保存在一個未公開的聯邦建築物中的鎖定保險櫃中。隨着加密貨幣市場的崩潰，它們的價值已經跌至約20億美元。Bitfinex的所有者表示，該交易所已經償還了大部分用户的款項，只欠約3000萬美元。這意味着當比特幣被歸還時，大部分資金將流向Bitfinex的投資者，包括其高管。但一些失去比特幣的交易者毫無疑問會主張應將比特幣歸還給他們。
缺失的比特幣中有五分之一仍然下落不明。根據加密分析公司Elliptic Enterprises Ltd的數據，價值約7000萬美元的比特幣被髮送到Hydra Market，一個俄羅斯暗網網站。從那裏，沒有人知道資金流向何處，但在Hydra上，名為寶藏人的供應商提供將加密貨幣兑換成用纏繞包裝的盧布支付的服務，並將其埋藏在秘密地點。可能在俄羅斯的某個地方有地下捆包，等待摩根和利希滕斯坦去挖掘。
回到紐約，在曼哈頓聯邦法院將犯罪嫌疑人帶入的入口對面的交通燈杆上，有人貼了一張卡通貼紙，描繪了一個赤腳的Razzlekhan騎在鱷魚上，她的舌頭伸出來，手指分開成她的標誌性“V”形狀。看起來很新。
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在柏林西北部的一個新住宅開發項目中，第一批公寓於八月份準備好迎接租户，不久之後，一位外國投資者準備收取租金支票。
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位於西門斯達特工業區附近的哈爾斯克·索嫩花園項目——擁有從單間工作室到家庭式公寓的1,000個單位——於11月被總部位於達拉斯的CBRE集團以3.57億歐元（3.82億美元）的價格收購。這個物業包括另外兩個地點，顯示了柏林住房市場如何吸引買家，並抵制了更高融資成本的拖累。
2月13日，柏林的哈爾斯克·索嫩花園項目。攝影師：Krisztian Bocsi/Bloomberg儘管德國各地的房價正在下跌，但首都的居民持續湧入，住房建設滯後，導致供應短缺。這就可能導致更高的租金，而資金雄厚的投資者渴望抓住這個機會。
在利率上漲後出現下滑之後，柏林的房價連續四個月上漲，根據在線房地產經紀商Immowelt的數據。在2023年第四季度，柏林是唯一一個德國大城市，房屋成本增長超過1%——相比之下，法蘭克福下降了2.6%，慕尼黑下降了0.5%。
“國際投資者正在密切關注柏林，”領導房地產管理公司JLL在該市的住宅投資團隊的安德烈亞斯·波爾特説。除了進一步租金上漲的前景，他説吸引人的地方是柏林相對來説是一個歐洲首都中相對便宜的城市，擁有龐大的租賃市場——只有15%的柏林人住在自己的房子裏。
柏林的復甦與其他因供應不足而受到擠壓的主要城市一致。斯德哥爾摩曾是歐洲住房危機的焦點，但根據彭博城市追蹤器的數據，瑞典首都已連續八個月出現同比增長。焦點。
彭博社監測的十一個市場中有七個顯示增長，根據從各種提供商那裏編制的月度數據。有些是詢價和指示水平，而其他一些是交易的官方數據。雅典、馬德里和里斯本是最強勁的，而巴黎和維也納則在下滑。
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柏林的房價同比下降，1月份環比微降，這是一個傳統上的淡季。
在德國和許多發達經濟體中，住房已經成為一個緊張的話題，因為負擔不起的住房短缺引發了人們的不滿。總理奧拉夫·肖爾茨領導的執政聯盟未能兑現建造40萬套住房的承諾，所有三個政黨在民意調查中都落後於極右翼的德國選擇黨。
“住房竣工數字令人深感擔憂，”德國房地產聯合會總幹事艾古爾·厄茲坎表示。“到2025年，可能會出現75萬套公寓的供應不足。”
柏林是德國住房困境的中心。兩十年前，當城市的債務促使社會住房拋售時，被認為是“貧窮但性感”，但隨着蓬勃發展的科技產業和緩慢的建設，那個時代早已結束。
現在，找到負擔得起的居住空間是新來者面臨的最大障礙，IRC Relocation公司的負責人尼克拉斯·阿爾默魯德表示。“搬到柏林的人比可用的公寓更多。”
柏林的克羅伊茨貝格區，復甦與其他因供應不足而受擠壓的大城市一樣。攝影師：Krisztian Bocsi/Bloomberg整個城市的政治挫折感很高，但在時尚的前工人階級社區克羅伊茨貝格尤為緊張，許多當地人被擠出。2021年，一項要求當局徵收大型房東以補充公共住房存量的全民公投獲得通過。這場草根運動在某種程度上是對2020年凍結租金努力失敗的反應。
儘管該立法在法庭上被否決，但它導致了進一步抑制租户供應的後果。由於可供選擇的房源更少，人們普遍預期租金將繼續上漲，因此越來越多的租户正在尋求擺脱這種上升螺旋，據房地產經紀公司Savills稱。
“即使是有償付能力的家庭也越來越難找到合適的租賃公寓，” Savills德國研究部副總監Matti Schenk表示，補充説這種轉變正在推動柏林房價的逆轉。
2022年，隨着成千上萬的烏克蘭人逃離俄羅斯的入侵，柏林的人口增加了超過8萬人，這增加了穩定數量的學生和技術工作者。同一年，該市僅建造了略多於17,000套新公寓。總體而言，過去十年中，住房建設幾乎每年都無法跟上人口增長的步伐。
更高的融資成本也可能為大型投資者提供抓住租賃物業的機會，比如Halske Sonnengärten。這個項目是德國最大房東Vonovia SE旗下的一個單位出售的。許多房地產公司在廉價貨幣時代負債累累，現在不得不出售房產進行再融資。
尋找負擔得起的居住空間是許多新來柏林的人面臨的最大障礙。攝影師：Krisztian Bocsi/Bloomberg新建築明顯更具吸引力。根據房地產融資平台Europace的一項調查，德國範圍內老建築的價格仍在1月份下跌，這些建築通常有租户簽訂的更便宜的合同，存在着大規模翻新成本的風險。與此同時，新項目在同一時期略微上升，拉大了兩個領域之間的差距。
備受困擾的Adler Group SA去年底還出售了柏林的一組新設施，最近一項法院裁決可能會加速處置計劃，該裁決涉及其60億歐元的重組計劃。
本故事是在Bloomberg自動化的協助下製作的。